帝奥微: 第二届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第八次会议决议公告）

江苏帝奥微电子股份有限公司第二届董事会第八次会议于2024年9月25日召开，会议审议并通过以下议案：

一、审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，拟以2024年10月11日为首次授予日，以9.58元/股的授予价格向168名激励对象授予726.50万股限制性股票。因关联关系，董事长鞠建宏、董事周健华和董事邓少民回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

二、审议《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，拟将2023年部分回购股份的用途变更为“用于注销并减少公司注册资本”，注销852股库存股，公司总股本将由252,200,000股减少为252,199,148股，注册资本相应减少。该议案需提交股东大会审议。

三、审议《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因激励对象离职等原因，需作废限制性股票共计437.39万股。董事长鞠建宏、董事周健华和董事邓少民回避表决，该事项直接提交股东大会审议。

四、审议《关于增设募集资金专用账户的议案》，同意全资子公司帝奥微（上海）电子科技有限公司在中国银行上海市御桥路支行新增设立募集资金专项账户，并签署募集资金四方监管协议。

五、审议《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定召开2024年第三次临时股东大会，具体事项另行通知。