日海智能: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：002313 证券简称：日海智能 编号：2024-047

日海智能科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）公司第六届董事会第十三次会议于2024年9月25日召开，会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年10月11日下午14:30。 2、网络投票时间：2024年10月11日。 （五）股权登记日：2024年10月8日。 （六）会议召开方式：现场投票+网络投票 （七）出席对象： 1、截至2024年10月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。 2、本公司董事、监事和高级管理人员； 3、本公司聘请的律师； 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）会议地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋1701公司会议室。

二、会议审议事项 （一）会议审议的议案： 1、《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

三、议案编码 | 议案编码 | 议案名称 | 备注（该列打√的 栏目可以投票） | | --- | --- | --- | | 非累积投票提案 | 非累积投票提案 | 非累积投票提案 | | 100 | 总议案：所有议案 | √ | | 1.00 | 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 | √ |

四、现场会议登记方法 （一）登记时间：2024年10月10日9:30-11:30、14:00-17:00。 （二）登记地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司董事会办公室。 （三）登记方式： 1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。 2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。 4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他 （一）联系方式 会议联系人：黄云鹏、王东。 联系部门：日海智能科技股份有限公司董事会办公室。 联系电话：0755-26919396。 电子邮箱: huangyunpeng@sunseaaiot.com、wangdong@sunseaaiot.com。 传真号码：0755-26030222-3218。 联系地址：深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层。 邮编：518000。

七、备查文件 （一）公司第六届董事会第十三次会议决议。

附件一：网络投票程序 附件二：授权委托书