青岛双星: 第十届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第十三次会议决议公告）

青岛双星股份有限公司第十届董事会第十三次会议审议通过了关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案，关联董事柴永森、张军华、王静玉已回避表决，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权，3票回避。审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案，包括整体方案、发行股份及支付现金购买资产之具体方案、募集配套资金之具体方案，关联董事已回避表决。审议通过了关于《青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案，关联董事已回避表决。审议通过了关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案，关联董事已回避表决。审议通过了关于公司与业绩承诺方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之业绩承诺补偿协议》的议案，关联董事已回避表决。审议通过了关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的议案，关联董事已回避表决。审议通过了关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案，关联董事已回避表决。审议通过了关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案，关联董事已回避表决。审议通过了关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案，关联董事已回避表决。审议通过了关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案，关联董事已回避表决。审议通过了关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案，关联董事已回避表决。审议通过了关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案，关联董事已回避表决。审议通过了关于本次交易摊薄即期回报的影响及采取填补措施的议案，关联董事已回避表决。审议通过了关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案，关联董事已回避表决。审议通过了关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明的议案，关联董事已回避表决。审议通过了关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案，关联董事已回避表决。审议通过了关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案。审议通过了关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案，关联董事已回避表决。审议通过了关于暂不召开本次交易相关的股东大会的议案。