通合科技: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-080

石家庄通合电子科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据石家庄通合电子科技股份有限公司第五届董事会第三次会议，公司决定于 2024年 10月 15日（星期二）召开 2024年第三次临时股东大会。

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》 4、会议召开的日期、时间： - 现场会议时间：2024年 10月 15日 14:30 - 网络投票时间：2024年 10月 15日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 10月 15日9:15至 15:00期间的任意时间 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合 6、股权登记日：2024年 10月 9日 7、出席对象： - 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东 - 公司董事、监事及高级管理人员 - 公司聘请的律师 8、现场会议地点：河北省石家庄市高新区漓江道 350号石家庄通合电子科技股份有限公司中试实验楼 5楼会议室

本次股东大会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 关于《石家庄通合电子科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | √ | | 2.00 | 关于《石家庄通合电子科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | √ | | 3.00 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案 | √ |

登记时间：2024年 10月 10日（9:00-11:30，13:30-17:00） 登记地点：河北省石家庄市高新区漓江道 350号石家庄通合电子科技股份有限公司董秘办公室 登记方式：法人股东、自然人股东及其代理人需携带相关证件办理登记手续 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点

会议联系方式： - 联系人：郭巧琳 - 联系电话：0311-67300568 - 传真：0311-67300568 - 电子邮箱：Investor@sjzthdz.com

本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理，并需于会议开始前半小时到达会议现场。