华海诚科: 江苏华海诚科新材料股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告内容摘要

（原标题：江苏华海诚科新材料股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-030

江苏华海诚科新材料股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告

重要内容提示： - 征集投票权的时间：2024年 10月 9日至 2024年 10月 11日（上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00） - 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 - 征集人未持有公司股票

征集人陈建忠先生作为征集人，就公司拟于 2024年 10月 14日召开的 2024年第三次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 - 征集人基本情况：陈建忠先生，男，1962年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于金陵科技学院会计学专业，注册会计师。 - 征集人对表决事项的表决意见及理由：征集人出席了公司于 2024年 9月 24日召开的第三董事会第十六次会议，并且对与公司实施 2024年限制性股票激励计划相关的议案均投了同意票。

二、本次股东大会的基本情况 - 会议召开时间：2024年 10月 14日 14时 00分 - 网络投票时间：2024年 10月 14日 - 现场会议召开地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司 306会议室

需征集委托投票权的议案： 1. 《关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 2. 《关于<江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》

三、征集方案 - 征集对象：截至 2024年 10月 8日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。 - 征集时间：2024年 10月 9日至 2024年 10月 11日 - 征集方式：采用公开方式在上海证券交易所网站及指定媒体上发布公告进行投票权征集行动。

特此公告

征集人：陈建忠 2024年 9月 25日