珠海冠宇: 关于“冠宇转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告内容摘要

（原标题：关于“冠宇转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告）

证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2024-069 转债代码：118024 转债简称：冠宇转债

珠海冠宇电池股份有限公司关于“冠宇转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2139号文同意注册，珠海冠宇电池股份有限公司于 2022年 10月 24日向不特定对象发行了 30,890,430张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 308,904.30万元，期限为自发行之日起六年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕310号文同意，公司 308,904.30万元可转债于 2022年 11月 17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“冠宇转债”，债券代码“118024”。

根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司该次发行的“冠宇转债”自 2023年 4月 28日起可转换为本公司股份，初始转股价格为人民币 23.68元/股。因公司实施 2022年年度权益分派，自 2023年 6月 5日起公司可转债的转股价格调整为人民币 23.59元/股。因公司完成了 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属登记手续，自 2024年 5月 31日起公司可转债的转股价格调整为人民币 23.52元/股。因公司实施 2023年年度权益分派，自2024年 7月 29日起公司可转债的转股价格调整为人民币 23.25元/股。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 （一）转股价格修正条款 根据《募集说明书》的约定，“冠宇转债”的转股价格向下修正条款如下： 1、修正权限与修正幅度 在本次发行的可转债存续期间，当公司 A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 2、修正程序 如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告。

（二）转股价格修正条款预计触发情况 自 2024年 9月 9日至 2024年 9月 24日，公司股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 19.763元/股）。若未来二十个交易日内有五个交易日公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，将可能触发“冠宇转债”的转股价格修正条款。

三、风险提示 公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“冠宇转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。