中国银行: 中国银行股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：中国银行股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告）

中国银行股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示： - 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

• 股东大会召开的时间：2024年 9月 24日
• 股东大会召开的地点：中国北京市西城区复兴门内大街 1号中国银行总行大厦
• 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
• 出席会议的股东和代理人人数（包括现场出席及通过网络投票出席）：2,973
  • 其中：A股股东人数：2,972
  • H股股东人数：1
• 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）：232,222,279,023
  • 其中：A股股东持有股份总数：197,929,149,043
  • H股股东持有股份总数：34,293,129,980
• 出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例（%）：78.883122
  • 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）：67.234157
  • H股股东持股占股份总数的比例（%）：11.648965

二、议案审议情况

• 非累积投票议案
• 议案名称：审议批准修订《中国银行股份有限公司监事会议事规则》
  • 审议结果：通过
  • 表决情况：
  • 普通股合计：
    • 同意：232,170,214,398（99.977580%）
    • 反对：28,878,136（0.012435%）
    • 弃权：23,186,489（0.009985%）
• 议案名称：审议批准申请追加对外捐赠专项额度
  • 审议结果：通过
  • 表决情况：
  • 普通股合计：
    • 同意：231,991,221,525（99.900502%）
    • 反对：191,732,166（0.082564%）
    • 弃权：39,325,332（0.016934%）
• 议案名称：审议批准聘用本行 2024年度外部审计师
  • 审议结果：通过
  • 表决情况：
  • 普通股合计：
    • 同意：232,194,191,092（99.987905%）
    • 反对：5,506,288（0.002371%）
    • 弃权：22,581,643（0.009724%）
• 议案名称：审议批准废止《中国银行股份有限公司投资审批管理办法》
  • 审议结果：通过
  • 表决情况：
  • 普通股合计：
    • 同意：232,104,226,844（99.949164%）
    • 反对：93,978,479（0.040469%）
    • 弃权：24,073,700（0.010367%）
• 议案名称：审议批准《中国银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案（2024年修订）》
  • 审议结果：通过
  • 表决情况：
  • 普通股合计：
    • 同意：232,085,491,450（99.941096%）
    • 反对：113,404,911（0.048835%）
    • 弃权：23,382,662（0.010069%）

三、律师见证情况

• 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
• 律师：周宁、范雪晨
• 律师见证结论意见：本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及本行公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

四、上网公告文件

• 经见证的律师事务所出具的法律意见书

五、报备文件

• 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

中国银行股份有限公司董事会 2024年 9月 24日