一博科技: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-048

深圳市一博科技股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

根据深圳市一博科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议，定于2024年10月11日召开公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、召开时间： - 现场会议时间：2024年10月11日下午14：30 - 网络投票时间：2024年10月11日 - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月11日9:15-15:00。 4、会议的召开及表决方式：现场投票与网络投票相结合 5、股权登记日：2024年9月27日 6、出席对象： - 截至2024年9月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东； - 公司董事、监事及高级管理人员； - 公司聘请的律师。 7、现场会议地点：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道9819号地铁金融科技大厦11F公司会议室

1、提案编码实例表： - 100 总议案 √ - 1.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 √ - 2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 √

2、以上议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 3、以上议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 4、对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

1、登记手续： - 法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 - 个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证、委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书（附件2）和委托人股东账户卡。 - 异地股东可通过信函或传真方式进行登记，传真或信件请于2024年10月10日17:30前送达登记地点，不接受电话登记。 2、登记时间：2024年9月28日至2024年10月10日，工作日上午9:00—下午17:30。 3、登记地点：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道9819号地铁金融科技大厦11F深圳市一博科技股份有限公司董事会办公室。

1、公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。 2、网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。 3、如果出现重复投票将按以下规则处理： - 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准； - 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

联系电话：0755-86530851 传真：0755-86024183 地址：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道9819号地铁金融科技大厦11F深圳市一博科技股份有限公司董事会办公室 联系人：余应梓

与会人员食宿及交通费自理。

1、公司第二届董事会第二十次会议决议； 2、公司第二届监事会第十八次会议决议； 3、其他备查文件。