德联集团: 上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广东德联集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广东德联集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书）

上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广东德联集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

致：广东德联集团股份有限公司

1. 公司于 2024年 9月 5日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》。

2. 公司于 2024年 9月 7日在深圳证券交易所网站发布了《广东德联集团股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》。

3. 根据本次股东大会会议通知，本次股东大会的股权登记日为 2024年 9月18日。

4. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5. 本次股东大会的召集人为公司董事会。

6. 现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6名，代表股份为 383,108,136股，占公司有表决权总股份 775,117,401股的 49.43%。

7. 出席现场会议和参加网络投票的股东共 126名，代表股份 386,167,746股，占公司有表决权总股份 775,117,401股的 49.82%。

8. 本次股东大会审议的议案是：《关于增加公司 2024年度对外担保额度的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

9. 审议通过《关于增加公司 2024年度对外担保额度的议案》。

10. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

11. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

12. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

13. 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《深交所股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。