灿瑞科技: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-045

上海灿瑞科技股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

股东大会召开日期：2024年10月14日
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

现场会议召开的日期、时间和地点：
召开日期时间：2024年10月14日 14点 00分
召开地点：上海市静安区汶水路 229弄 2幢 7号一楼会议室

网络投票起止时间：自 2024年 10月 14日至 2024年 10月 14日
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统
投票时间：9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00

审议议案及投票股东类型：
非累积投票议案
1. 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2. 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3. 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

议案已披露的时间和披露媒体：
议案 1、2已经公司于 2024年 9月 23日召开的第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通过，议案 3已经公司于2024年 9月 23日召开的第四届董事会第三次会议审议通过；具体内容详见公司于 2024年 9月 24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。

特别决议议案：议案 1、2、3
对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3
涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、2、3
应回避表决的关联股东名称：作为公司 2024年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东。

会议出席对象：
1. 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东
2. 公司董事、监事和高级管理人员
3. 公司聘请的律师
4. 其他人员

会议登记方法：
登记时间：2024年 10月 14日（下午 13:30-14:00）
登记地点：上海市静安区汶水路 299弄 2幢 7号一楼会议室
登记方式：股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

其他事项：
1. 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理
2. 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到
3. 会议联系方式：
- 联系地址：上海市静安区汶水路 299弄 2幢 7号
- 联系电话：021-36399007
- 邮箱：ocsir@orient-chip.com
- 联系人：林丽霞、顾伟祥