金河生物: 关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告）

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：金河生物科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024年 9月 23日召开了第六届董事会第十八次会议，会议决定于 2024年 10月 10日召开公司 2024年第二次临时股东大会。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年 10月 10日下午 14:30 （2）网络投票时间：2024年 10月 10日 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记日：2024年 9月 26日 7、出席对象： （1）2024年 9月 26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。 （2）公司的董事、监事及高级管理人员 （3）公司聘请的见证律师 8、会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路 71号公司三楼会议室 9、提案名称 表一 本次股东大会提案名称及编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投票提案 | | | | 1.00 | 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》 | √ |