濮耐股份: 2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-080

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

重要提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况 1、会议时间：现场会议召开时间：2024年9月23日下午2:30；网络投票时间：2024年9月23日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；互联网投票系统投票时间：2024年 9月 23日上午 9:15至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份 A座会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长刘百宽先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合相关法律法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况 1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共 206人，代表有效表决权的股份为 31,115,509股，占公司股份总数的 3.0796%。 2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 206人，代表有效表决权的股份为 31,115,509股，占公司股份总数的 3.0796%。 3、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

三、会议议案审议及表决情况 1、审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意票数30,605,602股，反对450,907股，弃权59,000股。 2、审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》，同意票数30,538,202股，反对440,907股，弃权136,400股。 3、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024年员工持股计划有关事宜的议案》，同意票数30,538,202股，反对441,007股，弃权136,300股。

四、律师出具的法律意见 北京观韬律师事务所认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件 1、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议； 2、北京观韬律师事务所关于公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书。