健盛集团: 健盛集团第六届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：健盛集团第六届董事会第十一次会议决议公告）

浙江健盛集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 （一）公司第六届董事会第十一次会议的召开符合相关规定，会议合法有效。 （二）会议通知于 2024年 9月 4日以邮件方式通知全体董事、监事、高级管理人员。 （三）会议于 2024年 9月 23日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 （四）会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中独立董事 3人）。 （五）会议由董事长张茂义先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销第二期员工持股计划部分股票的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 鉴于公司第二期员工持股计划存续期届满，决定对账户剩余股份进行回购并予以注销。账户剩余80,400股公司股份将根据相关规定回购并注销。

（二）审议通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 鉴于第二期员工持股计划存续期届满，公司将回购并注销合计80,400股标的股票，注册资本由369,080,949元减少至369,000,549元，公司总股本由369,080,949股减少至369,000,549股。对公司章程中关于注册资本及其他部分条款进行修订。

三、审议通过《关于提请召开公司 2024年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 公司拟于 2024年 10月 10日在公司六楼会议室召开 2024年第三次临时股东大会。