普利特: 关于调整回购注销部分限制性股票方案的公告内容摘要

（原标题：关于调整回购注销部分限制性股票方案的公告）

上海普利特复合材料股份有限公司关于调整回购注销部分限制性股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海普利特复合材料股份有限公司于 2024年 9月 22日召开的第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票方案的议案》，将第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十一次会议中审议通过的公司回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票由 2.82万股调整为 2.7720万股。

二、本次限制性股票回购注销的原因、数量、价格及资金来源

（一）回购注销限制性股票的原因及数量

公司《2022年限制性股票激励计划》第十三章、公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”中的相关规定：“（四）激励对象主动提出离职、合同到期不再续约、个人绩效考核不达标的，自情况发生之日，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。”

鉴于公司《激励计划》中4名授予激励对象因个人原因离职，已不符合《激励计划》中有关激励对象的规定。因此，公司取消前述4名激励对象资格并拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计2.7720万股。

（二）限制性股票回购注销的价格

鉴于公司实施了 2023年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定，应对限制性股票的回购价格进行调整，限制性股票回购价格由 8.40元/股调整为 8.35元/股，因此本次限制性股票回购价格为8.35元/股。

（三）限制性股票回购注销的资金总额及来源

本次用于回购注销限制性股票的资金总额预计为23.15万元，全部为公司自有资金。

三、预计本次限制性股票回购注销完成前后公司股本结构变化表

预计本次限制性股票回购注销手续完成后，公司总股本将由1,114,038,492股减少至1,114,010,772股，公司股本结构变动如下：

| 股份性质 | 本次变动前 | 本次变动前 | 本次变动 | 本次变动后 | 本次变动后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份性质 | 股份数量 （股） | 占总股本 比例（%） | 股份数量 （股） | 股份数量 （股） | 占总股本 比例（%） | | 一、有限售条件股份 | 338,809,106 | 30.41 | -27,720 | 338,781,386 | 30.41 | | 二、无限售条件股份 | 775,229,386 | 69.59 | / | 775,229,386 | 69.59 | | 三、股份总数 | 1,114,038,492 | 100 | -27,720 | 1,114,010,772 | 100 |

五、监事会意见

经审议，监事会认为：鉴于 4名激励对象因个人原因离职已不符合激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划》等有关规定和公司实际情况，公司将第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十一次会议中审议通过的公司回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票由 2.82万股调整为 2.7720万股，该程序合法合规。

七、备查文件

1、上海普利特复合材料股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议； 2、上海普利特复合材料股份有限公司第六届监事会第二十三次会议决议； 3、上海市通力律师事务所关于上海普利特复合材料股份有限公司调整2022年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票之补充法律意见书。