泸天化: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-061

四川泸天化股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 （一）会议名称：2024年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会 （三）会议召开日期和时间： 1. 现场会议召开时间：2024年 10月 22日 下午 15:00； 2. 网络投票时间：2024年 10月 22日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 3. 互联网投票系统投票时间：2024年 10月 22日 9:15 至 15:00。 （四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 （五）会议股权登记日：2024年 10月 17日 （六）出席对象：截至 2024年 10月 17日登记在册的本公司全体股东等 （七）现场会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼会议室

二、会议审议事项 1. 关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》的议案 2. 关于修订《四川泸天化股份有限公司董事会议事规则》的议案 3. 关于四川泸天化股份有限公司吸收合并四川泸天化绿源醇业有限责任公司的议案 4. 关于选举徐小平先生为第八届董事会非独立董事的议案

三、现场会议登记方法 （一）登记方式：法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书等；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡等；代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书等。 （二）登记时间：2024年 10月 18日—21日 9：00—12：00，14：00-17:00。 （三）登记地点：四川泸天化股份有限公司董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程 （一）网络投票的程序 1. 投票代码：360912 2. 投票简称：天化投票 3. 填报表决意见：同意、反对、弃权 （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1. 投票时间：2024年 10月 22日的交易时间 （三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1. 开始投票时间：2024年 10月 22日 9：15 2. 结束时间：2024年 10月 22日 15：00