安徽建工: 安徽建工2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：安徽建工2024年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 公告编号：2024-052

安徽建工集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024年 09月 20日 (二) 股东大会召开的地点：合肥市黄山路 459号安建国际大厦公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 272 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 628,445,383 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 36.6113 (四) 本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长杨善斌先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 6人，出席 5人，独立董事鲁炜先生因工作原因未能出席； 2、公司在任监事 5人，出席 5人； 3、公司董事会秘书、财务总监徐亮先生出席会议，副总经理吴红星先生、张键先生、朱忠明先生、张冲先生及安徽天禾律师事务所汪明月律师和尹颂律师列席会议。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于在 2024年度担保额度内增加被担保对象并调剂额度的议案 审议结果：通过 2、议案名称：关于发行永续票据的议案 审议结果：通过 3、议案名称：关于设立安徽相元股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案 审议结果：通过

(二) 累积投票议案表决情况 4、关于选举第九届董事会非独立董事的议案 4.01 选举杨善斌先生为非独立董事 是 4.02 选举王淑德先生为非独立董事 是 4.03 选举盛明宏先生为非独立董事 是 4.04 选举李有贵先生为非独立董事 是 5、关于选举第九届董事会独立董事的议案 5.01 选举盛明泉先生为独立董事 是 5.02 选举汪金兰女士为独立董事 是 5.03 选举王潇女士为独立董事 是 6、关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案 6.01 选举徐文联先生为非职工代表监事 是 6.02 选举贺磊先生为非职工代表监事 是 6.03 选举陈仁忠先生为非职工代表监事 是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 1、关于在 2024年度担保额度内增加被担保对象并调剂额度的议案 2、关于发行永续票据的议案 3、关于设立安徽相元股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案 4.01 选举杨善斌先生为非独立董事 4.02 选举王淑德先生为非独立董事 4.03 选举盛明宏先生为非独立董事 4.04 选举李有贵先生为非独立董事 5.01 选举盛明泉先生为独立董事 5.02 选举汪金兰女士为独立董事 5.03 选举王潇女士为独立董事 6.01 选举徐文联先生为非职工代表监事 6.02 选举贺磊先生为非职工代表监事 6.03 选举陈仁忠先生为非职工代表监事

(四) 关于议案表决的有关情况说明 关联股东安徽建工集团控股有限公司持有本公司 551,638,784股股份，回避了议案 3的表决。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所 律师：汪明月、尹颂 2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。