（原标题：贵州三力制药股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告）
2024年9月20日，贵州三力制药股份有限公司第四届董事会第五次会议召开，应到董事7人，实到董事6人，独立董事王强先生因个人原因未能出席。会议审议通过了以下议案：
（一）《关于公司全资子公司与关联人共同投资暨关联交易的议案》，关联董事盛永建先生回避表决。
（二）《关于受让控股子公司部分股东股权的议案》。
（三）《关于更换公司独立董事的议案》。
（四）《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
（五）《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》。
（六）《关于修订〈总经理工作制度〉部分条款的议案》。
（七）《关于股东提名增选第四届董事会非独立董事候选人的议案》。
（八）《关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。
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