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天地源: 天地源股份有限公司第十届董事会第三十四次会议决议公告内容摘要

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2024-09-20 21:01:47

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（原标题：天地源股份有限公司第十届董事会第三十四次会议决议公告）

天地源股份有限公司第十届董事会第三十四次会议于2024年9月20日召开，会议审议并通过以下议案：

关于审议《企业负责人薪酬管理办法》的议案；
关于修订《董事、监事和高级管理人员持股管理规则》的议案；
关于选聘公司会计师事务所的议案，拟聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度财务审计和内控审计机构；
关于公司2024年度增加日常关联交易的议案；
关于将股东借款转为全资子公司资本公积的议案，深圳天地源将其持有的广州天地源12亿元股东借款转为资本公积；
关于西安天地源锦程房地产开发有限公司申请项目开发贷款的议案，向中信银行股份有限公司西安分行申请开发贷款10亿元；
关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案，定于2024年10月22日召开。

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