（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）
证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-057
湖南华纳大药厂股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
重要内容提示： - 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况 - 股东大会召开的时间：2024年9月20日 - 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路28号C6-C7栋公司会议室 - 出席会议的普通股股东人数：39 - 出席会议的股东所持有的表决权数量：59,426,068 - 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）：63.3540
二、议案审议情况 - 议案1：公司2023年度利润分配预案，审议结果：通过 - 议案2：关于公司2023年度及2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案，审议结果：通过 - 议案3：关于续聘会计师事务所的议案，审议结果：通过
三、律师见证情况 - 见证的律师事务所：北京市康达律师事务所 - 律师：姜德诚、于涛 - 律师见证结论意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果均为合法有效。
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