山东黄金: 山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第六十六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第六十六次会议决议公告）

山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第六十六次会议于2024年9月20日以通讯会议的方式召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8人。

会议审议并通过了以下议案：

审议通过了《关于与山东黄金集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》（关联董事李航、刘钦、汪晓玲回避表决，其他5名董事全部同意）。
审议通过了《关于对山东黄金集团财务有限公司的风险评估报告》（关联董事李航、刘钦、汪晓玲回避表决，其他5名董事全部同意）。
审议通过了《公司与山东黄金集团财务有限公司发生存款业务风险处置预案》（关联董事李航、刘钦、汪晓玲回避表决，其他5名董事全部同意）。
审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》，同意公司于2024年10月18日10:00以现场和网络投票相结合的方式召开公司2024年第五次临时股东大会，审议《关于公司2024年半年度利润分配方案暨开展“提质增效重回报”行动的议案》《关于与山东黄金集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》。