河钢资源: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

河钢资源股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

一、会议召开和出席情况 1、会议通知于2024年8月29日、2024年9月14日发出。 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 3、会议召开时间：现场会议2024年9月19日下午2:30起；网络投票时间为2024年9月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00；互联网投票时间为2024年9月19日上午9:15－下午3:00。 4、现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号1709会议室。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：公司董事长王耀彬先生。 7、股东出席情况：通过现场和网络投票的股东64人，代表股份246,410,786股，占上市公司总股份的37.7509％。

二、提案审议表决情况 1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。 2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》。 3、审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

三、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京金诚同达律师事务所赵力峰和贺维律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。