硕世生物: 江苏硕世生物科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：江苏硕世生物科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告）

江苏硕世生物科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

（一）股东大会召开的时间：2024年 09月 19日 （二）股东大会召开的地点：江苏省泰州市药城大道 837号公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 55 普通股股东人数 55 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 25,041,039 普通股股东所持有表决权数量 25,041,039 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.8441 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.8441

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王国强先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9人，出席 9人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、董事会秘书胡园园出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。

（一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 普通股 25,014,735 99.8950 20,738 0.0828 5,566 0.0222

（二）关于议案表决的有关情况说明 1、本次会议的议案为非累积投票议案，所有议案均审议通过。 2、本次会议的议案为普通决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决票的过半数通过。

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所 律师：茹秋乐、卓海萍 2、律师见证结论意见： 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。