海科新源: 第二届董事会第十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第二届董事会第十三次会议决议公告）

山东海科新源材料科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2024年9月19日召开，审议通过了以下议案：

关于公司注销回购股份并减少注册资本暨修订《公司章程》的议案：公司拟注销股票回购专用证券账户中的167,400股股份，减少注册资本167,400元，总股本由222,963,178股减少至222,795,778股。
关于公司非独立董事辞职暨补选第二届董事会非独立董事的议案：选举马立军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。
关于聘任公司总经理暨变更法定代表人的议案：聘任马立军先生为公司总经理，法定代表人变更为马立军。
关于调整公司薪酬与考核委员会成员的议案：选举马立军先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员。
关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案：对公司制度相关条款进行修订。
关于修订《信息披露事务管理制度》的议案：对公司制度相关条款进行修订。
关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案：定于2024年10月9日召开公司2024年第三次临时股东大会。