南国置业: 南国置业2024年第六次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：南国置业2024年第六次临时股东大会法律意见书）

关于南国置业股份有限公司 2024年第六次临时股东大会的法律意见书

二零二四年九月十八日

华隽律师事务所 HUA JUN& CO.

湖北华隽律师事务所 关于南国置业股份有限公司 2024年第六次临时股东大会的法律意见书

致: 南国置业股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求，湖北华隽律师事务所接受南国置业股份有限公司委托，指派律师出席公司 2024年第六次临时股东大会，并出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所律师根据《证券法》第十九条和《规则》第五条的要求，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司 2024年第六次临时股东大会。现出具法律意见如下:

一、关于本次股东大会召集、召开的程序

（一）经本所律师查验，本次股东大会由公司第六届董事会第十五次临时会议提议召开。2024年 8月 30日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”上刊登了《南国置业股份有限公司关于召开 2024年第六次临时股东大会的通知》。

（二）公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：

议案 1 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

（三）经查验，本次股东大会现场会议召开时间为 2024年 9月 18 日下午 14:30；网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年 9月 18日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 9月 18日 09:15至 15:00期间的任意时间。

（四）经查验，本次股东大会会议地点为：武汉市江汉区江汉北路 3号南国中心二期T1写字楼2902会议室。表决方式为：现场投票与网络投票相结合方式表决。

二、关于本次股东大会出席会议人员的资格

出席本次股东大会的股东 409人，代表有表决权股份 732,480,776 股，占公司有表决权股份总数的 42.2370%。其中，通过现场投票的股东 4人，代表有表决权股份 702,207,397股，占公司有表决权股份总数的 40.4914%；通过网络投票的股东 405人，代表有表决权股份 30,273,379 股，占公司有表决权股份总额的 1.7457%。

三、关于新议案的提出

在本次股东大会上没有股东提出新的议案。

四、关于本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会按照法律、行政法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场宣布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

五、关于本次股东大会的表决结果

议案 1 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

同意730,316,376股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7045%；反对 1,533,900股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2094%；弃权 630,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0861%。

中小股东表决情况：

同意 28,114,079股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.8517%；反对 1,533,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 5.0660%；弃权 630,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.0823%。

六、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。