鼎阳科技: 鼎阳科技2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：鼎阳科技2024年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2024-045

深圳市鼎阳科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告

重要内容提示： - 本次会议是否有被否决议案：无

（一）股东大会召开的时间：2024年 09月 18日 （二）股东大会召开的地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区安通达工业园 1栋 2楼会议室 （三）出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况： - 出席会议的股东和代理人人数：56 - 出席会议的股东所持有的表决权数量：125,100,171 - 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）：78.5805

（四）表决方式符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 - 审议结果：通过 - 表决情况： - 普通股：同意 124,858,516 票，比例 99.8068%；反对 238,655 票，比例 0.1908%；弃权 3,000 票，比例 0.0024%

2、议案名称：关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 - 审议结果：通过 - 表决情况： - 普通股：同意 124,858,516 票，比例 99.8068%；反对 238,655 票，比例 0.1908%；弃权 3,000 票，比例 0.0024%

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案 - 审议结果：通过 - 表决情况： - 普通股：同意 124,858,516 票，比例 99.8068%；反对 238,655 票，比例 0.1908%；弃权 3,000 票，比例 0.0024%

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、议案名称：关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 - 表决情况： - 5%以下股东：同意 11,561,672 票，比例 97.9527%；反对 238,655 票，比例 2.0219%；弃权 3,000 票，比例 0.0254%

2、议案名称：关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 - 表决情况： - 5%以下股东：同意 11,561,672 票，比例 97.9527%；反对 238,655 票，比例 2.0219%；弃权 3,000 票，比例 0.0254%

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案 - 表决情况： - 5%以下股东：同意 11,561,672 票，比例 97.9527%；反对 238,655 票，比例 2.0219%；弃权 3,000 票，比例 0.0254%

（三）关于议案表决的有关情况说明 - 本次股东大会审议的议案均属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过； - 本次会议审议的议案，对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况 - 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所 - 律师：刘清丽、魏萌 - 律师见证结论意见：基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。