华润三九: 2024年第四次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第四次临时股东大会决议公告）

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—101

华润三九医药股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

重要提示： 1、本次股东大会无否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、华润三九医药股份有限公司 2024年第四次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2024年 9月 18日下午 14:30在华润三九医药工业园综合办公中心 105会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024年 9月 18日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 9月 18日 9：15至 15:00期间的任意时间。

2、出席本次股东大会的股东情况如下：

| 出席会议的股东及股东授权委托代表人数 | 436 | | --- | --- | | 代表股份数（股） | 896,624,618 | | 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 69.8129 |

其中： 1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 | 5 | 代表股份数（股） | 810,616,773 | 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 63.1161

2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数 | 431 | 代表股份数（股） | 86,007,845 | 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 6.6967

3、参加表决的中小股东及股东授权委托代表人数 | 435 | 代表股份数（股） | 87,284,096 | 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 6.7961

3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长邱华伟先生主持。公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

4、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、提案审议和表决情况

（一）表决方式：现场书面表决及网络投票

（二）表决结果

1、关于 2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案

总体表决情况：同意 894,962,776股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8147％；反对 44,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0050％；弃权1,617,142股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1804％。

中小股东总体表决情况：同意 85,622,254股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.0961％；反对 44,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0512％；弃权 1,617,142股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.8527％。

表决结果：该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

2、关于修订《公司章程》的议案

总体表决情况：同意 894,878,396股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8052％；反对 41,220股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0046％；弃权1,705,002股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1902％。

中小股东总体表决情况：同意 85,537,874股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.9994％；反对 41,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0472％；弃权 1,705,002股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.9534％。

表决结果：该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

3、关于补选公司监事的议案

本议案选举周娇女士为公司监事。

总体表决情况：同意 894,755,056股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7915％；反对 157,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0175％；弃权1,712,282股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1910％。

中小股东总体表决情况：同意 85,414,534股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.8581％；反对 157,280股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1802％；弃权 1,712,282股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.9617％。

表决结果：通过。

4、关于续聘公司 2024年年度审计机构的议案

总体表决情况：同意 892,934,431股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5884％；反对 160,710股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0179％；弃权3,529,477股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3936％。

中小股东总体表决情况：同意 83,593,909股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.7722％；反对 160,710股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1841％；弃权 3,529,477股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.0437％。

表决结果：通过。

5、关于补选公司董事的议案

本议案选举吴文多先生为公司董事。

总体表决情况：同意 894,771,557股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7933％；反对 125,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0140％；弃权1,727,808股（其中，因未投票默认弃权 4,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1927％。

中小股东总体表决情况：同意 85,431,035股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.8770％；反对 125,253股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1435％；弃权 1,727,808股（其中，因未投票默认弃权 4,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.9795％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城（深圳）律师事务所麦淑芝律师、彭熠律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、华润三九医药股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议 2、律师出具的法律意见书

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会 二○二四年九月十八日