爱柯迪: 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告内容摘要

（原标题：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告）

爱柯迪股份有限公司于 2024年 9月 12日召开职工代表大会，选举产生了公司第四届监事会职工代表监事，并于 2024年 9月 18日召开了 2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员以及第四届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，第四届董事会第一次会议选举产生了第四届董事会董事长以及董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表；第四届监事会第一次会议选举产生了第四届监事会主席。

一、第四届董事会、监事会组成情况 1、第四届董事会成员 董事长：张建成 非独立董事：张建成、俞国华、董丽萍、阳能中 独立董事：范保群、李寿喜、包新民 公司第四届董事会董事任期自公司 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 2、第四届董事会专门委员会成员 战略委员会：张建成、俞国华、董丽萍、范保群、包新民，其中张建成担任主任委员。 审计委员会：包新民、李寿喜、阳能中，其中包新民担任主任委员。 提名委员会：李寿喜、范保群、张建成，其中李寿喜担任主任委员。 薪酬与考核委员会：范保群、包新民、董丽萍，其中范保群担任主任委员。 3、第四届监事会成员 监事会主席：许晓彤 监事：叶华敏、汪永颂（职工代表监事） 公司第四届监事会监事任期自公司 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、高级管理人员、证券事务代表情况 1、总经理：张建成 2、副总经理：俞国华（常务副总经理）、董丽萍、奚海军 3、董事会秘书：董丽萍 4、财务总监：奚海军 5、证券事务代表：龚依琳

上述高级管理人员的任期为自本次会议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满之日止。