安乃达: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-021

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况 - 股东大会召开的时间：2024年 9月 18日 - 股东大会召开的地点：上海市闵行区光中路 133弄 19号 A座 1-2层 - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： - 出席会议的股东和代理人人数：109 - 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）：82,146,600 - 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）：70.8160 - 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 - 本次会议召集人为公司董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长黄洪岳先生主持。 - 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况： - 公司在任董事 9人，出席 9人； - 公司在任监事 3人，出席 3人； - 公司董事会秘书李进先生出席会议；其他高管列席。

二、议案审议情况 - 非累积投票议案 - 议案名称：《关于变更公司注册资本和公司类型、调整董事会成员人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》审议结果：通过 - 议案名称：《关于修订及制定公司部分制度的议案》审议结果：通过 - 2.01 议案名称：修订《股东大会议事规则》审议结果：通过 - 2.02 议案名称：修订《董事会议事规则》审议结果：通过 - 2.03 议案名称：修订《监事会议事规则》审议结果：通过 - 2.04 议案名称：修订《独立董事工作制度》审议结果：通过 - 2.05 议案名称：制定《会计师事务所选聘制度》审议结果：通过 - 累积投票议案表决情况 - 3.00《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 - 3.01 黄洪岳先生当选 - 3.02 卓达先生当选 - 3.03 盛晓兰女士当选 - 3.04 李进先生当选 - 3.05 杨锟先生当选 - 4.00《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》 - 4.01 张琪女士当选 - 4.02 朱南文先生当选 - 4.03 卢建波先生当选 - 5.00《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》 - 5.01 张亲苹女士当选 - 5.02 王素华女士当选 - 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 - 各项议案中小股东投票情况详细列出

三、律师见证情况 - 律师事务所：浙江天册律师事务所 - 律师：孔瑾律师、张诚毅律师 - 律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。