众辰科技: 2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-050

上海众辰电子科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024年 9月 18日 (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区泖港镇叶新公路 3768号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数|171| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|103,031,850| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|69.5036|

(四) 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张建军先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 6人，出席 6人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、董事会秘书兼财务总监徐文俊出席了本次会议；聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》审议结果：通过 2、议案名称：《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》审议结果：通过 3、议案名称：《关于增补赵清云先生为公司董事的议案》审议结果：通过 4、议案名称：《关于公司 2024年半年度利润分配方案的议案》审议结果：通过

(二) 现金分红分段表决情况 持股 5%以上普通股股东同意票数：84,457,832 持股 1%-5% 普通股股东同意票数：15,194,905 持股 1%以下 普通股股东同意票数：3,012,413

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 1 同意票数：3,585,416 议案 2 同意票数：3,591,516 议案 3 同意票数：3,577,716 议案 4 同意票数：3,652,716

(四) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会议案无特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的过半数通过； 2、对中小投资者单独计票的议案为：议案 1、2、3、4。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所律师：吴佳齐、羊解戈 2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。