（原标题：第四届董事会2024年第三次独立董事专门会议决议的公告）
哈尔滨三联药业股份有限公司第四届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议于 2024年 9月 12日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席的独立董事 3 人。
一、审议通过《关于调整 2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》； 表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
二、审议通过《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》； 表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
三、审议通过《关于 2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》； 表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
四、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
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