（原标题：2024年第二次临时股东大会会议资料）
上海英方软件股份有限公司 2024年第二次临时股东大会召开，会议资料包括会议须知、议程及四个议案。会议于2024年9月19日14点30分召开，地点为上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼。网络投票通过上海证券交易所系统进行。
议案一为关于使用部分超募资金永久补充流动资金，公司拟使用超募资金人民币4,700.00万元用于永久补充流动资金。超募资金总额为15,721.80万元，此前已使用4,700.00万元，累计使用比例为29.89%。
议案二为关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事，提名胡军擎、江俊、周华、陈勇铨、高志会和杨彬为非独立董事候选人。
议案三为关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事，提名罗春华、黄建华和李绍书为独立董事候选人。
议案四为关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事，提名吕爱民和苏亮彪为非职工代表监事候选人。
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