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科源制药: 第三届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

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2024-09-18 16:05:57

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（原标题：第三届董事会第十九次会议决议公告）

山东科源制药股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2024年9月18日召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过了《关于变更第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名靳黎娜女士、李文明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，原候选人郑海英女士、葛永波先生因个人原因放弃参选。审议通过了《关于取消2024年第三次临时股东大会部分子议案并增加临时提案的议案》，取消原有关于选举郑海英女士、葛永波先生为独立董事的议案，并补充提名靳黎娜女士、李文明先生为新的独立董事候选人。审议通过了《关于豁免公司第三届董事会第十九次会议通知期限的议案》。

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