济南高新: 北京德恒律师事务所关于济南高新发展股份有限公司2023年度向特定对象发行股票的的补充法律意见（修订稿）（2024年半年度财务数据更新版）内容摘要

（原标题：北京德恒律师事务所关于济南高新发展股份有限公司2023年度向特定对象发行股票的的补充法律意见（修订稿）（2024年半年度财务数据更新版））

北京德恒律师事务所关于济南高新发展股份有限公司向特定对象发行股票的补充法律意见（三）涉及多个方面的核查与回复，主要包括以下几点：

• 发行方案：本次发行对象为舜正投资，系公司控股股东旗下控股子公司，发行完成后，舜正投资将成为公司控股股东的一致行动人。发行数量不超过163,934,426股，发行价格为2.44元/股，认购股份锁定36个月。

• 舜正投资情况：舜正投资成立于2019年5月9日，主要从事股权投资及投资管理，由高新城建与济高控股共同出资设立。舜正投资参与全额认购系基于对发行人未来发展的信心，旨在缓解发行人短期资金压力并推动战略转型。

• 经营合规性：公司曾因未披露重大关联交易、对外担保等问题受到中国证监会处罚，目前已完成整改。公司涉及证券虚假陈述责任纠纷、金融借款合同纠纷等案件，已采取措施解决相关问题。

• 关联交易：公司最近一期关联销售金额大幅增长主要源于钢筋贸易业务，通过公开招标方式确定交易价格，符合公允性要求。公司对外担保履行了必要的审议程序及信息披露义务，被担保方提供了相应的反担保措施。