济南高新: 关于济南高新发展股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复（修订稿）（2024年半年度财务数据更新版）内容摘要

（原标题：关于济南高新发展股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复（修订稿）（2024年半年度财务数据更新版））

关于济南高新发展股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复内容涉及多个方面，包括本次发行方案、融资规模、公司房地产业务情况、经营合规性、业务及经营情况、关联交易、财务性投资及其他事项。针对本次发行方案，高新城建及其一致行动人将合计持有公司40.04%的股份，发行对象舜正投资为公司控股股东旗下控股子公司，发行完成后，舜正投资将成为公司控股股东的一致行动人。发行数量不超过163,934,426股，发行价格为2.44元/股，股份锁定36个月。

公司曾因未披露重大关联交易、未及时披露对外担保等事项受到中国证监会处罚。公司涉及证券虚假陈述责任纠纷、金融借款合同纠纷等案件。截至回复出具日，证券虚假陈述责任纠纷案件中，公司尚需支付赔偿款金额为1,116.68万元。

公司通过全资子公司明加尔金源有限公司持有Golden Dragon以及Fields Find矿场，两处矿场已处于停产维护状态。为避免同业竞争，公司2022年度将这两处矿场以公开市场询价方式进行处置。

截至2024年6月30日，公司作为担保方未履行完毕的对外担保情况包括齐河济高城市发展有限公司、江苏济高云奚医谷实业发展有限公司、黄山济高生态农业科技发展有限公司，担保金额分别为40,000万元、50,000万元、9,011.60万元。