国投电力: 国投电力控股股份有限公司关于引进战略投资者全国社会保障基金理事会并签署《附条件生效的战略合作协议》的公告内容摘要

（原标题：国投电力控股股份有限公司关于引进战略投资者全国社会保障基金理事会并签署《附条件生效的战略合作协议》的公告）

国投电力控股股份有限公司于 2024年 9月 17日召开第十二届董事会第三十三次会议，审议通过了向全国社会保障基金理事会（以下简称“社保基金会”）发行 A股股票方案等议案，公司拟以 12.72元/股的价格向社保基金会发行 550,314,465股 A股股票，交易金额不超过人民币 70.00亿元。同日，公司与社保基金会签订了《国投电力控股股份有限公司与全国社会保障基金理事会之附条件生效的战略合作协议》。

本次发行是践行党的二十届三中全会《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》中关于支持中长期资金入市的先行实践，也是贯彻落实国务院关于提高上市公司质量要求的重要举措。本次募集资金将全部用于清洁能源项目的投资开发与建设运营。

社保基金会作为战略投资者具备以下优势：鲜明的政治性和人民性、丰富的战略性资源、长期资金、耐心资本、积极股东主义。双方拟通过社保基金会认购国投电力向特定对象发行 A股股份的方式，加强战略合作。双方具有的协同效应包括但不限于：社保基金会资金实力雄厚，愿意认购较大比例股份并长期持有，同时根据国投电力清洁能源业务的发展规划和回报水平，将在符合自身投资要求的前提下，以适当的方式为国投电力清洁能源业务提供持续的资本支持；社保基金会参与被投企业公司治理经验丰富，将依法行使表决权、提案权等股东权利，认真履行股东职责，并向国投电力派出 1名董事，推动优化国投电力治理结构，提升治理水平；社保基金会在能源行业已有一定投资布局，对行业现状及未来发展的理解较为深刻，能够根据国投电力需求对接相关战略性资源，推动合作共赢。

本次发行拟募集资金不超过人民币 70.00亿元，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于清洁能源项目建设，具体如下：孟底沟水电站项目拟投资总额 347.22亿元，拟使用募集资金金额 45.00亿元；卡拉水电站项目拟投资总额 171.21亿元，拟使用募集资金金额 25.00亿元。

2024年 9月 17日，公司第十二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司 2024年度向特定对象全国社会保障基金理事会发行 A股股票方案的议案》《关于公司引入战略投资者并签署<公司与全国社会保障基金理事会之附条件生效的战略合作协议>的议案》等议案。2024年 9月 17日，公司第十二届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2024年度向特定对象全国社会保障基金理事会发行 A股股票方案的议案》《关于公司引入战略投资者并签署<公司与全国社会保障基金理事会之附条件生效的战略合作协议>的议案》等议案。本次发行及本次引入战略投资者事宜尚需有权国有资产监督管理部门或其授权主体的批准、公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施。