亚世光电: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-053

亚世光电（集团）股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年 9月 13日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024年 9月 13日

2、现场会议召开地点：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288号公司会议室 3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第四届董事会 5、会议主持人：董事长 JIA JITAO（贾继涛）先生

（二）会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 59人，代表有表决权的股份为 114,680,858股，占公司股份总数的 69.7827%，占公司有表决权股份总数的 70.6424%。

二、议案审议和表决情况 本次股东大会通过现场结合网络投票方式表决通过如下议案：

1、逐项审议通过《关于董事会换届选举及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 本议案采用累积投票方式选举 JIA JITAO（贾继涛）先生、边瑞群女士、林雪峰先生、JIA LINGXUE女士为公司第五届董事会非独立董事。

2、逐项审议通过《关于董事会换届选举及提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 本议案采用累积投票方式选举王谦女士、佟桂萱女士、张晓冬先生为公司第五届董事会独立董事。

3、逐项审议通过《关于监事会换届选举及提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 本议案采用累积投票方式选举黄昶先生、孙兴平先生为公司第五届监事会非职工代表监事，并与职工代表大会选举产生的职工代表监事王佩姝女士共同组成公司第五届监事会。