深南电路: 2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2024-039

深南电路股份有限公司2024 年第一次临时股东大会决议公告

特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年 9月 13日（星期五）15:15 （2）网络投票时间：2024年 9月 13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024年 9月 13日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024年 9月 13日 9:15-15:00的任意时间。 （3）会议召开和表决方式：本次股东大会采取现场与网络投票结合的方式。

2、召集人：深南电路股份有限公司董事会 3、现场会议召开地点：深圳市南山区侨城东路 99号公司 5楼会议室 4、现场会议主持人：董事长杨之诚先生

二、会议出席情况 1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 375名，代表股份 372,027,916股，占公司有表决权股份总数的 72.5374%。

三、议案审议和表决情况 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于增加 2024年度日常关联交易预计额度的议案》 总表决情况：同意 43,323,070股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8162％；反对 63,910股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1472％；弃权 15,874股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0366％。出席本次会议的关联股东中航国际控股有限公司持有的 328,068,670股、杨之诚先生持有的 556,392股回避表决本议案。

四、律师见证情况 1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所； 2、见证律师姓名：王浩律师、鲁蓉蓉律师； 3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。