科伦药业: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-103

四川科伦药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。

一、会议召开情况 1. 会议召开时间：现场会议时间：2024年9月13日下午15：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月13日9:15-15:00期间任意时间。 2. 现场会议召开地点：公司会议室（成都市青羊区百花西路36号） 3. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：刘革新先生

二、会议出席情况 1. 出席公司本次会议的股东及股东代理人共计221名，代表股份672,526,949股，占公司有表决权股份总数的42.3228%。 2. 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况 1. 关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案，通过； 2. 关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案，通过； 3. 关于公司注册资本变更并修改公司章程的议案，通过； 4. 关于变更部分募集资金用途的议案，通过。

四、律师出具的法律意见书 北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师和王方谦律师出席并见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。