（原标题：第三届董事会第七次会议决议）
浙江海森药业股份有限公司第三届董事会第七次会议于2024年9月12日召开，审议通过了《关于<浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度>的议案》、《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。相关议案还需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。关联董事艾林、代亚回避表决。公司拟于2024年9月30日召开2024年第一次临时股东大会。
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