安井食品: 安井食品2024年第三次临时股东会会议资料内容摘要

（原标题：安井食品2024年第三次临时股东会会议资料）

安井食品集团股份有限公司 2024年第三次临时股东会会议资料

2024年第三次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会顺利召开，根据《公司法》、安井食品集团股份有限公司《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知。

2024年第三次临时股东会会议议程 会议时间：2024年9月25日（星期四）上午10:00 会议地点：安井食品集团股份有限公司会议室 会议主持人：董事长刘鸣鸣先生 见证律所：上海市方达律师事务所

议案一 关于变更董事的议案 安井食品集团股份有限公司收到控股股东国力民生发来的《关于变更董事的告知函》，由国力民生推荐并当选为公司董事的边勇壮先生，近期多次表示其身体状况欠佳，恐难以继续履行董事职责，希望国力民生考虑推荐其他人选担任公司董事职务。鉴于边勇壮先生自身诉求及近日其确实存在无法出席股东会的情况，国力民生提请公司解除边勇壮先生的董事职务，同时提请选举黄建联先生担任公司董事。

议案二 关于选举董事的议案 经公司控股股东国力民生推荐，公司董事会提名委员会审查通过，公司于2024年9月9日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举董事的议案》，同意提名黄建联先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

附件 黄建联：男，1971年出生，正高级工程师，南昌大学食品工程本科，现任安井食品集团股份有限公司副总经理，兼任农业农村部冷冻调理水产品加工重点实验室副主任等。