凯瑞德: 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L044

凯瑞德控股股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

1．股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会。 2．召集人：公司董事会。 3．召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和《公司章程》的规定。 4．现场会议时间：2024年9月27日下午2：30。 网络投票时间：2024年9月27日—2024年9月27日。 5．召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6．股权登记日：2024年9月23日。 7．出席对象：登记在册的公司全体普通股股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师。 8．会议地点：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层会议室。

提案编码|提案名称|备注 ---|---|--- 1.00|《关于变更会计师事务所的议案》|√

登记时间：2024年9月26日（上午9：30-11：30，下午14：00-16：00）。 登记方式：自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证；路远或异地股东可以书面信函或通讯方式办理登记。 登记地点：凯瑞德控股股份有限公司证券部办公室。 其他事项：会议费用自理；会议咨询：公司证券部；联系电话：010-53387227；联系人：朱小艳。

投票代码为“362072”，投票简称为“瑞德投票”。 投票时间：2024年9月27日的交易时间。 互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月27日上午9：15，结束时间为2024年9月27日下午3：00。