松霖科技: 国泰君安证券股份有限公司关于召开“松霖转债”2024年第一次债券持有人会议的通知内容摘要

（原标题：国泰君安证券股份有限公司关于召开“松霖转债”2024年第一次债券持有人会议的通知）

国泰君安证券股份有限公司关于召开“松霖转债”2024年第一次债券持有人会议的通知

特别提示： 1、根据《募集说明书》及《会议规则》的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议且持有有表决权的、未偿还债券面值总额二分之一以上（不含本数）债券持有人（或债券持有人代理人）同意，方为有效。 2、债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需经中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。依照有关法律法规、《募集说明书》和《会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转换公司债券全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

2024年9月11日，厦门松霖科技股份有限公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次募集资金变更事项相关事宜的议案》，并提请召开“松霖转债”债券持有人会议。

一、召开会议的基本情况 （一）会议类型和届次：2024年第一次债券持有人会议 （二）召集人：国泰君安证券股份有限公司 （三）投票方式：会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年9月27日15点30分 召开地点：厦门市海沧区阳光西路298号 （五）会议的债权登记日：2024年9月20日 （六）会议出席对象 1、截至2024年9月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“松霖转债”（债券代码：113651）的债券持有人。 2、公司董事、监事及高级管理人员 3、受托管理人 4、见证律师 5、根据相关法规应当出席债券持有人会议的其他人员

二、会议审议事项 本次会议审议议案如下： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于变更募集资金投资项目的议案 | | 2 | 关于授权董事会及其授权人士全权办理本次募集资金变更事项相关事宜的议案 |

三、会议登记方法 （一）登记时间：2024年9月26日9:00-11:30,13:00-16:00 （二）登记地点：厦门市海沧区新阳工业区阳光西路298号，厦门松霖科技股份有限公司董事会办公室 （三）登记方式： 1、债券持有人若为自然人本人的，需持本人身份证明文件、本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、被代理人身份证复印件、授权委托书、被代理人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡 2、债券持有人若为机构投资者，债券持有人法定代表人或负责人出席会议的，需持本人身份证明文件、法定代表人或负责人资格的有效证明、本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证明文件、被代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的授权委托书、被代理人身份证明文件、本次可转换公司债券相关的证券账户卡 3、异地债券持有人可于登记截止前，凭以上有关证件可以通过信函、电子邮件或传真方式进行登记 4、上述有关证件、证明材料均可使用复印件

四、表决程序和效力 （一）债券持有人会议投票表决采取记名方式现场或通讯方式进行表决 （二）债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权 （三）每一张未偿还的“松霖转债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权 （四）债券持有人会议作出的决议，须经出席会议（包括现场、通讯方式参加会议）且持有有表决权的、未偿还债券面值总额二分之一以上（不含本数）债券持有人（或债券持有人代理人）同意，方为有效 （五）债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触 （六）根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力

五、联系方式 （一）松霖科技联系方式 1、联系人：林建华 2、电话：0592-3502118 3、传真：0592-3502111 4、地址：厦门市海沧区阳光西路298号 5、邮编：361000 6、电子邮箱：irm@solex.cn （二）债券受托管理人联系方式 1、联系人：黄仕宇 2、电话：021-38676666 3、传真：021-38670666 4、地址：浙江省杭州市上城区四季青街道新业路300号中国人寿大厦1幢17层 5、邮编：310000 6、电子邮箱：huangshiyu023700@gtjas.com

六、其他事项 参加现场会议时，请出示相关证件的原件。债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的交通和食宿费用自理。