（原标题：深圳科创新源新材料股份有限公司内部控制制度）
深圳科创新源新材料股份有限公司发布内部控制制度，旨在加强内部控制，促进规范运作和健康发展，保护投资者合法权益。制度包括保障法律法规的贯彻、提高经营效益、保障资产安全、确保信息披露准确及防止舞弊等内容。公司董事会负责内部控制制度的制定和执行。内部控制涵盖内部环境、目标设定、风险确认、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等要素。公司不断完善治理结构，建立激励约束机制，明确各部门职责权限，完善控制架构。内部控制活动覆盖销售、采购、存货、固定资产管理、资金管理、投资融资、人力资源、信息系统和信息披露等业务环节。公司加强对控股子公司的管理控制，关联交易遵循诚实信用原则，对外担保遵循合法审慎原则，募集资金使用实行专户存储管理，重大投资遵循合法审慎原则，信息披露遵循及时准确原则。公司内部审计部门定期检查内部控制缺陷，评估执行效果，并提出改进建议。董事会根据内部审计报告出具年度内部控制自我评价报告。注册会计师对公司财务报告内部控制情况出具审计意见。公司建立健全内部控制制度，并将其作为绩效考核的重要指标之一。
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