富临运业: 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告内容摘要

（原标题：关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告）

四川富临运业集团股份有限公司于 2024年 9月 11日召开职工代表大会、2024年第三次临时股东会、第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会换届，选举产生了公司董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员，同时聘任了高级管理人员、证券事务代表。

一、公司第七届董事会组成情况 （一）董事长：王晶先生； （二）非独立董事：王晶先生、蔡亮发先生、倪磊先生、李伟先生、王鹏先生、曹洪先生； （三）独立董事：寇纲先生、殷宪锋先生、孟晓转女士。

二、公司第七届董事会专门委员会组成情况 （一）战略委员会：王晶先生（召集人）、蔡亮发先生、倪磊先生、李伟先生、寇纲先生； （二）审计委员会：殷宪锋先生（召集人）、孟晓转女士、李伟先生； （三）薪酬与考核委员会：寇纲先生（召集人）、殷宪锋先生、王晶先生； （四）提名委员会：孟晓转女士（召集人）、寇纲先生、王鹏先生。

三、公司第七届监事会组成情况 （一）监事会主席：陈丰山先生； （二）股东代表监事：陈丰山先生、苏海静女士； （三）职工代表监事：周军先生。

四、公司高级管理人员聘任情况 （一）总经理：蔡亮发先生； （二）副总经理：李明远先生、曹洪先生； （三）总会计师（财务负责人)：赵卫国先生； （四）董事会秘书：曹洪先生。

五、公司证券事务代表聘任情况 董事会同意聘任李艺蕾女士担任公司证券事务代表。

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式 联系电话：028-83262759 电子邮箱：zhengquan@scflyy.cn 传真：028-83251560 联系地址：四川省成都市青羊区广富路 239号 N区 29栋