云南白药: 2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会决议公告）

股票代码： 000538 股票简称：云南白药 公告编号： 2024-46

云南白药集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年 9月 11日上午 9:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 9月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 9月 11日 9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：云南省昆明市呈贡区云南白药街 3686号云南白药集团股份有限公司总部白药空间二楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召集人：公司第十届董事会。

5、现场会议主持人：党委书记、董事长张文学先生。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 1,218人，代表股份 1,104,666,418股，占公司有表决权股份总数的 61.9116％。

其中：出席现场会议的股东及股东代理人 77人，代表股份 908,793,472股，占公司有表决权股份总数的 50.9338％。通过网络投票的股东 1,141人，代表股份 195,872,946股，占公司有表决权股份总数的 10.9778％。

通过现场和网络投票的中小股东 1,213人，代表股份 49,366,889股，占公司有表决权股份总数的 2.7668％。

其中：通过现场投票的中小股东 74人，代表股份 183,794股，占公司有表决权股份总数的 0.0103％。通过网络投票的中小股东 1,139人，代表股份 49,183,095股，占公司有表决权股份总数的 2.7565％。

（一）审议议案 1.00《关于续聘公司 2024年度审计机构（含内部控制审计）的议案》；

本议案同意 1,102,351,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7904％；反对 929,145股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0841％；弃权 1,386,273股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1255％。

其中，中小股东同意 47,051,471股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.3098％；反对 929,145股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.8821％；弃权 1,386,273股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.8081％。

表决结果：审议通过。

1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所； 2、律师姓名：李泽春、杨杰群； 3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。