（原标题：第三届董事会第十五次会议决议公告）
广东蒙泰高新纤维股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2024年9月11日召开，审议通过了以下议案：
控股孙公司甘肃纳塔签订 EPC 总承包合同，合同总金额为 17,896.90 万元人民币（含税）。
董事会提议向下修正“蒙泰转债”转股价格，提交股东大会审议表决。向下修正后的转股价格应不低于股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。
转让参股子公司揭阳巨正源科技有限公司的 12% 股权给东莞源翼科技有限公司，转让价格为 4,051.61 万元人民币。
以上议案均获得 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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