浩辰软件: 第六届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-041

苏州浩辰软件股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 苏州浩辰软件股份有限公司于 2024年 9月 11日以现场会议结合通讯方式召开董事会。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，全体董事豁免提前发出会议通知期限并推举董事胡立新主持本次会议。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 选举胡立新先生为公司第六届董事会董事长，任期三年。 （二）审议通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》 选举严东升先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年。 （三）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员及召集人的议案》 战略委员会召集人胡立新先生，委员范玉顺先生、方新军先生；提名委员会召集人范玉顺先生，委员胡立新先生、方新军先生；审计委员会召集人虞丽新女士，委员胡立新先生、范玉顺先生；薪酬与考核委员会召集人方新军先生，委员胡立新先生、虞丽新女士。 （四）审议通过《关于聘任总经理的议案》 聘任陆翔先生为公司总经理，任期三年。 （五）审议通过《关于聘任副总经理的议案》 聘任潘立先生、梁江先生、俞怀谷先生、黄梅雨先生、邓力群先生、梁海霞女士为公司副总经理，任期三年。 （六）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》 聘任丁国云先生为公司财务总监，任期三年。 （七）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 聘任肖乃茹女士为公司董事会秘书，任期三年。 （八）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 聘任孙益敏女士为公司证券事务代表，任期三年。 （九）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 向 33名激励对象首次授予共计 40.08万股限制性股票，授予价格为 20.24元/股。