科力尔: 2024年第一次临时股东大会决议的公告内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会决议的公告）

科力尔电机集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：现场会议召开时间：2024年 9月 11日下午 14:30；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 9月 11日上午 9:15~9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 9月 11日 9:15~15:00。

2、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9栋 B3座 5楼运营中心会议室

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4、会议召集人：第三届董事会

5、会议主持人：董事长聂鹏举先生

6、本次会议的通知及相关文件于 2024年 8月 26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、提案审议表决情况

1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

2、审议通过《关于公司〈2024年股票期权激励计划（草案）〉的议案》

3、审议通过《关于公司〈2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

5、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

6、审议通过《关于修订<授权管理制度>的议案》

7、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

8、审议通过《关于调整 2023年限制性股票激励计划 2024-2025年业绩指标的议案》

三、律师意见

结论性意见：公司2024年第一次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。