泰瑞机器: 2024年第二次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会会议材料）

泰瑞机器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料

会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 2、网络投票时间：2024 年 9 月 20 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：浙江省杭州钱塘区白杨街道银海街 417 号

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

参加股东大会的方式：公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方式

股权登记日：2024 年 9 月 13 日

会议主持人：董事长郑建国先生

会议安排： 一、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:30-14:00） 二、主持人宣布会议开始（14:00） 三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知 四、审议议案 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案 | √ | | 1.01 | 关于选举郑建国先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 | √ | | 1.02 | 关于选举李志杰先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 | √ | | 1.03 | 关于选举林云青先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 | √ | | 1.04 | 关于选举何英女士为公司第五届董事会非独立董事的议案 | √ | | 2.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案 | √ | | 2.01 | 关于选举万立祥先生为公司第五届董事会独立董事的议案 | √ | | 2.02 | 关于选举傅建中先生为公司第五届董事会独立董事的议案 | √ | | 2.03 | 关于选举陈卫民先生为公司第五届董事会独立董事的议案 | √ | | 3.00 | 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案 | √ | | 3.01 | 关于选举李烨磊先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案 | √ | | 3.02 | 关于选举毛毅民先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案 | √ |

五、股东及股东代表审议发言 六、推选监票人和计票人 七、股东及股东代表投票表决 八、休会、工作人员统计表决结果 九、宣读现场表决结果 十、律师宣读关于本次股东大会的见证意见 十一、主持人宣布会议结束

附件：非独立董事候选人简历： 郑建国先生：1970 年 6 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。现任公司董事长、总经理。 李志杰先生：1956 年 5 月出生，硕士研究生学历。现任公司董事。 林云青先生：1965 年 4 月出生，硕士研究生学历。现任公司董事、康泰塑胶科技集团有限公司董事长。 何英女士：1970 年 6 月出生，本科学历。现任公司董事、副总经理。

附件：独立董事候选人简历： 万立祥先生：1987 年 5 月出生，中国国籍，工商管理硕士，中国注册会计师，中级会计师、一级企业人力资源管理师职称，高级国际财务管理师、国际会计师公会会员（AIA）、澳大利亚公共会计师、注册企业风险管理师。 傅建中先生：1968 年 9 月出生，博士研究生学历，教授，博士生导师。现任浙江大学机械工程学院教授、博士生导师、浙江大学制造技术及装备自动化研究所所长。 陈卫民先生：1979 年 12 月出生，本科学历，拥有法律职业资格。现任北京大成（杭州）律师事务所合伙人律师。

附件：非职工代表监事候选人简历： 李烨磊先生：1985 年 9 月出生，本科学历。现任公司总经理秘书。 毛毅民先生：1978 年 3 月出生，专科学历，2013 年至今担任浙江泰瑞重型机械有限公司综合管理部经理。