沪电股份: 国浩律师（南京）事务所关于沪士电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书内容摘要

（原标题：国浩律师（南京）事务所关于沪士电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书）

国浩律师（南京）事务所关于沪士电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。会议于2024年9月10日在江苏省昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室召开，采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席现场会议的股东及代理人共2名，所持股份为391,611,200股，占公司股份总额的20.4479%；网络投票的股东共1,020名，持有股份612,433,596股，占公司股份总额的31.9781%。通过现场和网络投票的股东共计1,022名，持有股份1,004,044,796股，占公司股份总额的52.4259%。

审议通过了《关于<公司2024年度股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2024年度股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年度股票期权激励计划有关事项的议案》、《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》、《关于启用新的<公司会计师事务所选聘制度>的议案》。

国浩律师（南京）事务所认为，本次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定，形成的决议合法有效。